Как правило, не менее половины времени, отведенного на проверку, занимает сбор информации из различных источников. Качественным анализом собранных данных порой приходится жертвовать ради своевременного предоставления информации руководству. В связи с этим переход к автоматизированным проверкам контрагентов и мониторинга работы с ними, построение индивидуальных автоматизированных систем поддержки принятия решений представляются единственно правильными шагами к повышению эффективности работы подразделений экономической безопасности.

В подтверждение этих слов рассмотрим стандартный пошаговый регламент подразделений экономической безопасности на примере проверки контрагентов. Стоит отметить, что проверки, а точнее сказать — расследования, могут быть абсолютно разными, для ряда из которых не существует никаких регламентов, только жесткие сроки.

< ... >